Operação da PF e MP prende 17 por lavagem de dinheiro

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Uma operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro e má gestão de recursos de entidades previdenciárias públicas, deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), cumpre 102 mandados judiciais.

Ao todo, são 27 mandados de prisão (5 preventivas e 22 temporárias) e 75 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal em mais nove Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Amazonas e Rondônia. A PF informou que 17 pessoas já foram presas. A operação ocorre em parceria com o o Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCOC) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que havia informado anteriormente 18 prisões.

Entre as apreensões, está um iate avaliado em US$ 2,6 milhões e 15 carros de luxo (entre eles, uma Ferrari) em Brasília. “Eu acredito que seja a maior lancha do lago Paranoá”, disse a delegada Andrea Pinho, coordenadora da operação Miqueias, em referência ao lago da capital federal.

A Polícia Federal não confirma os nomes de todos os presos, mas confirma que o iate e a Ferrari pertencem à mesma pessoa. Acredita-se que o dono seja o doleiro Fayed Traboulsi.

A PF confirma que, entre os presos, estão quatro policiais civis do Distrito Federal, sendo dois delegados e dois agentes. Os delegados são Sandra Maria da Silveira e Paulo Barongeno, delegado da divisão de Operações Aéreas, que já haviam sido detidos em março deste ano. Eles são acusados de proteger os integrantes da quadrilha por meio do vazamento de informações sigilosas ou mediante ameaça de testemunhas.

Só no DF, apontado pela Polícia Federal como a “sede” das organizações criminosas, foram cumpridos 14 mandados prisão e 38 de busca e apreensão.

Segundo a delegada da PF Andrea Pinho, a frente das investigações há um ano e meio, no Rio de Janeiro também foram apreendidos um Porsche e uma BMW. Pinho afirmou que a apreensão dos carros objetiva causar danos financeiros às organizações para dificultar a atuação delas. (Guilherme Balza/UOL)

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