{"id":106183,"date":"2016-01-12T05:11:32","date_gmt":"2016-01-12T08:11:32","guid":{"rendered":"http:\/\/acaopopular.net\/jornal\/?p=106183"},"modified":"2016-01-12T05:11:32","modified_gmt":"2016-01-12T08:11:32","slug":"treze-bancos-sao-investigados-por-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/treze-bancos-sao-investigados-por-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Treze bancos s\u00e3o investigados por lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"
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Do Congresso em Foco<\/em><\/p>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato est\u00e1 investigando as a\u00e7\u00f5es de 13 grandes e m\u00e9dios bancos privados em crimes financeiros que envolvem contratos avaliados em US$ 15 bilh\u00f5es, celebrados entre o grupo Schahin e a Petrobras. Uma representa\u00e7\u00e3o fiscal para fins penais foi encaminhada pela Delegacia da Receita Federal em S\u00e3o Paulo para o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF). As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do jornal O Estado de S. Paulo.<\/p>\n

\"bradesco<\/a><\/p>\n

De acordo com o documento da Receita, 13 institui\u00e7\u00f5es privadas est\u00e3o envolvidas com as transa\u00e7\u00f5es. Os bancos, que integram grupo de credores que emprestaram US$ 500 milh\u00f5es ao Schahin, afirmam que ficaram sem receber US$ 350 milh\u00f5es e que por isso se organizaram em bloco, para tentar receber.<\/p>\n

As institui\u00e7\u00f5es aparecem na lista da Receita pela ordem de atua\u00e7\u00e3o no bloco. Os \u201cbancos credores\u201d, que liberaram financiamentos, s\u00e3o Ita\u00fa BBA, Bradesco, o ingl\u00eas HSBC, o espanhol Santander, Votorantim, Bonsucesso, Fibra, ABC Brasil, Bic, Pine, Tricury e Rural (hoje em liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial).<\/p>\n

J\u00e1 os \u201cbancos coordenadores\u201d, al\u00e9m de emprestar o dinheiro, atuavam mais fortemente no estabelecimento das condi\u00e7\u00f5es dos empr\u00e9stimos: Ita\u00fa BBA, Votorantim e HSBC. Al\u00e9m desses, h\u00e1 o que a Receita chama de agente administrativo, fiduci\u00e1rio e colateral, que fazia a administra\u00e7\u00e3o das contas. De acordo com a Receita, esse papel cabia ao alem\u00e3o Deutsche Bank.<\/p>\n

Os bancos que constam da Representa\u00e7\u00e3o Penal da Receita entraram com processos na Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo e de Nova York, em maio do ano passado, cobrando o empr\u00e9stimo feito ao grupo Schahin. Com exce\u00e7\u00e3o do Deutsche Bank, que n\u00e3o concedeu financiamento.<\/p>\n

Bloco<\/strong><\/p>\n

As institui\u00e7\u00f5es afirmam que cada qual um tinha contrato de cr\u00e9dito em separado com o Schahin, e que s\u00f3 se organizaram em bloco em 2009, quando o grupo j\u00e1 apresentava problemas financeiros e foi preciso renegociar o pagamento dos empr\u00e9stimos. Os maiores devedores \u2013 Ita\u00fa BBA, HSBC e Votorantim \u2013 lideraram a organiza\u00e7\u00e3o do grupo.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito que financiavam o caixa dos neg\u00f3cios de \u00f3leo e g\u00e1s da Schahin chamaram a aten\u00e7\u00e3o da fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita. O grupo tem 28 empresas, sendo 15 no exterior \u2013 as offshores.<\/p>\n

O dinheiro era emprestado pelos bancos, no Brasil, para constituir capital de giro, nas opera\u00e7\u00f5es de rotina dentro do pa\u00eds. Os valores iam dos bancos para a empresa, ainda no Brasil. Da\u00ed em diante, por\u00e9m, a titularidade quem concedia e de quem recebia o empr\u00e9stimo mudava. O CNPJ era alterado. A opera\u00e7\u00e3o passava ent\u00e3o a ser feita por subsidi\u00e1rias no exterior.<\/p>\n

De acordo com o jornal, a Receita descreve assim a transa\u00e7\u00e3o: os bancos aprovavam a libera\u00e7\u00e3o do capital de giro para a Schahin Holding, mas transferiam a titularidade do cr\u00e9dito para uma filial do banco em um para\u00edso fiscal. A Schahin fazia o mesmo: transferia a d\u00edvida, escrituralmente, para outra empresa do grupo, a S2 Participa\u00e7\u00f5es, no Brasil.<\/p>\n

A S2, por sua vez, tamb\u00e9m transferia a d\u00edvida para outras empresas do grupo, localizadas em para\u00edsos fiscais: a Deep Black Drilling LLC e a South Empire International, por exemplo, pertencentes a Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin, ambos s\u00f3cios do grupo. Era como se a filial do banco no para\u00edso fiscal tivesse concedido o empr\u00e9stimo \u00e0 Deep Black Drilling LLC ou outras empresas. Os pagamentos do empr\u00e9stimo tamb\u00e9m eram feitos no exterior.<\/p>\n

Propina<\/strong><\/p>\n

A Lava Jato considera, ainda segundo o Estad\u00e3o, que a Deep Black Drilling n\u00e3o \u00e9 uma empresa qualquer. Foi por meio dela que o contrato da sonda Vit\u00f3ria 10.000 com a Petrobr\u00e1s foi firmado. A empresa recebia pela presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o, num contrato de US$ 1,5 bilh\u00e3o com a estatal.<\/p>\n

O ex-gerente da Petrobras Eduardo Musa apresentou notas fiscais que comprovam o pagamento da propina recebida por ter ajudado na contrata\u00e7\u00e3o da sonda Vit\u00f3ria. Segundo Musa, o pagamento foi negociado com o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, um dos delatores da Lava Jato, e com o pecuarista Jos\u00e9 Carlos Bumlai, amigo de Lula atualmente preso pela mesma opera\u00e7\u00e3o, e pago por v\u00e1rias offshores do grupo Schahin. Uma delas foi a mesma Deep Black Drilling. Bumlai negou a intermedia\u00e7\u00e3o da propina.<\/p>\n

Os bancos envolvidos negam as irregularidades.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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