A Pol\u00edcia Federal (PF) desarticulou hoje (18) um esquema internacional de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa de fachada que simulava a venda de min\u00e9rio para o exterior, em especial para a Su\u00ed\u00e7a. O esquema era chefiado por um italiano que morava na Para\u00edba, onde recebia o dinheiro por meio de falsos contratos de c\u00e2mbio.<\/p>\n
A Opera\u00e7\u00e3o Sem Fronteiras contou com a colabora\u00e7\u00e3o da Interpol, a pol\u00edcia internacional.<\/p>\n
Segundo a Pol\u00edcia Federal, a empresa, localizada na Su\u00ed\u00e7a, tamb\u00e9m \u00e9 comandada por italianos. De l\u00e1, eram feitas remessas de grandes quantias em dinheiro ao Brasil, em decorr\u00eancia da compra fict\u00edcia de min\u00e9rio. De acordo com os investigadores, o dinheiro recebido era investido em nome de laranjas em empreendimentos nos estados da Para\u00edba, de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro e tamb\u00e9m no Distrito Federal.<\/p>\n
Policiais federais foram enviados a esses estados e ao Distrito Federal para cumprir os mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pela Justi\u00e7a Federal. Estimativas da PF indicam que j\u00e1 foram aprendidos cerca de R$ 10 milh\u00f5es em bens m\u00f3veis e im\u00f3veis dos suspeitos. (Ag\u00eancia Brasil)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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