\u00a0<\/b><\/p>\n
Foi deflagrada na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira, dia 10, a \u201cOpera\u00e7\u00e3o Citrus\u201d, que cumpre 11 mandados de busca e apreens\u00e3o em empresas, escrit\u00f3rios de contabilidade e resid\u00eancias, inclusive pr\u00e9dios de luxo, em Salvador, Candeias e Santo Amaro. A finalidade \u00e9 obter documentos sonegados que comprovem atos fraudulentos de simula\u00e7\u00e3o de quotas a s\u00f3cios “laranjas” que ocupam ficticiamente a condi\u00e7\u00e3o de s\u00f3cios na empresa JB Refei\u00e7\u00f5es Industriais Ltda., com sede em Candeias, que \u00e9 acusada de fraude. Os documentos permitiram aos verdadeiros s\u00f3cios da empresa se eximirem de obriga\u00e7\u00f5es perante a Fazenda P\u00fablica Estadual. Tamb\u00e9m foram expedidos mandados de bloqueio de todos os bens dos investigados para garantia de ressarcimento aos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o resulta da a\u00e7\u00e3o articulada de uma for\u00e7a-tarefa composta pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado da Bahia, por meio da Promotoria de Justi\u00e7a Especializada em Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal de \u00c2mbito Regional, com sede em Cama\u00e7ari, em conjunto com o Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria, Econ\u00f4mica, as Rela\u00e7\u00f5es de Consumo, a Economia Popular (Gaesf); Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz); Secretaria da Seguran\u00e7a P\u00fablica (SSP), atrav\u00e9s da Delegacia de Crimes Econ\u00f4micos e Contra a Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica (Dececap); e Procuradoria Geral do Estado, pela Procuradoria Fiscal.<\/p>\n
H\u00e1 um ano foi iniciada an\u00e1lise investigativa, a partir de dados colhidos pela fiscaliza\u00e7\u00e3o da Sefaz, que levantou hip\u00f3tese de ocorr\u00eancia de fraude na empresa JB Refei\u00e7\u00f5es Industriais Ltda., que opera no ramo de fornecimento de refei\u00e7\u00f5es. No curso das investiga\u00e7\u00f5es, foi constatada a exist\u00eancia de um grupo com la\u00e7os familiares, que se identifica como Grupo Bordoni, com participa\u00e7\u00e3o em outras empresas, inclusive em uma locadora de ve\u00edculos. Tamb\u00e9m foi descoberta a exist\u00eancia de uma empresa patrimonial que servia para dissimular o patrim\u00f4nio dos investigados.<\/p>\n
Durante as investiga\u00e7\u00f5es, restou apurado que as cotas da empresa JB Refei\u00e7\u00f5es Industriais foram transferidas a s\u00f3cios \u201claranjas\u201d ap\u00f3s constitu\u00eddos os cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios, tendo sido prestadas declara\u00e7\u00f5es que configuram o cometimento de crime de falsidade ideol\u00f3gica visando a sonega\u00e7\u00e3o fiscal. Os “laranjas” eram pessoas humildes, que n\u00e3o possu\u00edam nenhum patrim\u00f4nio e nem sabiam que eram s\u00f3cios de empresas milion\u00e1rias.<\/p>\n
Em decorr\u00eancia das fraudes, a JB Refei\u00e7\u00f5es Industriais Ltda. apresenta um crescente volume de cr\u00e9dito tribut\u00e1rio no \u00e2mbito estadual, totalizando atualmente R$ 4,8 milh\u00f5es. Ap\u00f3s a a\u00e7\u00e3o fiscal que resultou na constitui\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, foi detectada uma significativa redu\u00e7\u00e3o no seu faturamento, demonstrando ind\u00edcios de outras poss\u00edveis pr\u00e1ticas de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, que ser\u00e3o apuradas por meio da documenta\u00e7\u00e3o apreendida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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