A Caixa Econ\u00f4mica Federal afirmou nesta quinta-feira (23) que “aprimorou seus controles internos” para evitar novas fraudes. Uma quadrilha desviou R$ 73 milh\u00f5es em um esquema envolvendo um falso pr\u00eamio da Mega-Sena em 2013.<\/p>\n
Em nota, o banco disse que “abriu apura\u00e7\u00e3o interna e, como qualquer outro banco, diante de fato relevante, aprimorou seus controles internos”.<\/p>\n
O esquema foi descoberto pela pr\u00f3pria Caixa, que o denunciou \u00e0 PF. Deflagrada no \u00faltimo s\u00e1bado (18), a opera\u00e7\u00e3o \u00c9skhara investiga uma quadrilha que usou documentos falsos para abrir uma conta corrente em uma ag\u00eancia da Caixa de Tocantin\u00f3polis (TO), onde foram depositados cerca de R$ 73 milh\u00f5es. O dinheiro foi desviado do banco e depositado como pagamento de um falso pr\u00eamio da Mega-Sena. Depois, foi transferido para outras contas em menores quantias em todo Brasil.<\/p>\n
A Caixa informou que n\u00e3o vai mais comentar o caso durante as investiga\u00e7\u00f5es e que acionou a Pol\u00edcia Federal logo que constatou a fraude. “O banco continua acompanhando o caso e est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o da PF para colaborar com as investiga\u00e7\u00f5es”, disse a Caixa, em nota.<\/p>\n
A PF prendeu no s\u00e1bado (18) o suplente de deputado federal Ernesto Vieira Carvalho Neto (PMDB-MA). Ele \u00e9 suspeito de fazer parte do esquema de desvio de dinheiro. Procurado pelo UOL, o partido n\u00e3o quis comentar a pris\u00e3o de Carvalho Neto.<\/p>\n
Os agentes da PF tamb\u00e9m prenderam o ex-gerente-geral da ag\u00eancia da Caixa em Tocantin\u00f3polis, Robson Pereira do Nascimento. De acordo com a PF, Nascimento tinha senha para acessar o sistema do banco, que libera recursos de pr\u00eamios de loterias. Para liberar o dinheiro do pr\u00eamio \u00e9 preciso enviar informa\u00e7\u00f5es sobre o bilhete premiado e esperar a autoriza\u00e7\u00e3o do banco. Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o ex-gerente liberou o dinheiro sem autoriza\u00e7\u00e3o e sem enviar as informa\u00e7\u00f5es do bilhete.<\/p>\n
A PF iniciou a segunda fase de investiga\u00e7\u00f5es na segunda-feira (20). Segundo o delegado federal Omar Pepow, inicialmente foram identificadas as contas banc\u00e1rias que mais receberam dinheiro do desvio e agora est\u00e3o sendo analisadas os repasses menores. S\u00e3o pelo menos 200 contas banc\u00e1rias envolvidas no esquema.<\/p>\n
Do total de R$ 73 milh\u00f5es, cerca de 70% j\u00e1 foram recuperados.<\/p>\n
Os envolvidos responder\u00e3o pelos crimes de peculato, recepta\u00e7\u00e3o majorada, forma\u00e7\u00e3o de quadrilha e\u00a0 da Lei 9.613\/98 (lavagem de dinheiro), cujas penas somadas, caso condenados, podem chegar a 29 anos de reclus\u00e3o.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o \u00c9skhara da PF tem participa\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal. Participam da opera\u00e7\u00e3o 65 policiais federais dos Estados do Tocantins, Goi\u00e1s, Maranh\u00e3o e S\u00e3o Paulo. (UOL)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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