{"id":500200,"date":"2025-09-02T05:21:52","date_gmt":"2025-09-02T08:21:52","guid":{"rendered":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/?p=500200"},"modified":"2025-09-02T05:21:52","modified_gmt":"2025-09-02T08:21:52","slug":"padarias-e-postos-de-combustivel-o-que-se-sabe-sobre-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-do-pcc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/padarias-e-postos-de-combustivel-o-que-se-sabe-sobre-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-do-pcc\/","title":{"rendered":"Padarias e postos de combust\u00edvel: o que se sabe sobre esquema de lavagem de dinheiro do PCC"},"content":{"rendered":"
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Megaopera\u00e7\u00e3o mirou 350 alvos, entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas e revelou ecossistema criminoso<\/h2>\n

Por Yan In\u00e1cio<\/p>\n<\/div>\n

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Posto de gasolina e padaria apontados como empresas de fachada\u00a0Cr\u00e9dito: Reprodu\u00e7\u00e3o\/G1 Campinas\/Redes sociais<\/span><\/div>\n<\/div>\n

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Uma megaopera\u00e7\u00e3o revelou um esquema bilion\u00e1rio de fraude no setor de combust\u00edveis controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) na \u00faltima quinta-feira (28). A opera\u00e7\u00e3o, batizada de Carbono Oculto,\u00a0mirou 350 alvos, entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas<\/a>. As investiga\u00e7\u00f5es identificaram que o grupo criminoso utilizava uma rede de postos de gasolina e fintechs para desviar e ocultar recursos de origem il\u00edcita.<\/p>\n<\/div>\n

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O grupo controlava cerca de 1,2 mil postos e operava de forma organizada, antecipando-se a fiscaliza\u00e7\u00f5es e usando usinas de etanol, distribuidoras, transportadoras, fintechs e fundos de investimento da Faria Lima.<\/p>\n<\/div>\n

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O empres\u00e1rio Mohamad Hussein Mourad \u00e9 apontado como o epicentro do esquema criminoso. Ele \u00e9 o principal alvo da megaopera\u00e7\u00e3o do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, e da Receita Federal.<\/p>\n<\/div>\n

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O esquema tinha in\u00edcio no Porto de Paranagu\u00e1, no Paran\u00e1, com a importa\u00e7\u00e3o clandestina de produtos qu\u00edmicos como metanol e nafta, desviados de ind\u00fastrias qu\u00edmicas para adulterar gasolina e etanol. Especialistas alertam que o metanol \u00e9 altamente t\u00f3xico, podendo causar perda de vis\u00e3o e fal\u00eancia de \u00f3rg\u00e3os.<\/p>\n<\/div>\n

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Para abastecer a rede criminosa e lavar dinheiro, a quadrilha adquiriu ao menos cinco usinas de etanol endividadas no interior de S\u00e3o Paulo, pagando at\u00e9 43% acima do valor de mercado em algumas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n

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Sem faturamento at\u00e9 2019, a empresa chegou a quase R$ 800 milh\u00f5es em 2021, e parte do dinheiro foi transferida para o empres\u00e1rio Rafael Renard Gineste, preso ao tentar fugir de lancha em Santa Catarina. O transporte do combust\u00edvel adulterado era feito por caminh\u00f5es da G8 Log, ligada a Mohamed Hussein Murad, conhecido como Primo.<\/p>\n<\/div>\n

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Padarias, postos de combust\u00edveis faziam parte do esquema<\/h2>\n<\/div>\n
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Al\u00e9m da produ\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel adulterado, os criminosos tamb\u00e9m controlavam um grande esquema de lavagem de dinheiro, com o uso de estabelecimentos como postos de combust\u00edveis E padarias. 19 postos de combust\u00edveis foram citados em decis\u00f5es do Tribunal de Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo (TJ-SP).<\/p>\n<\/div>\n

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Sete dos 19 postos s\u00e3o de Armando Hussein Ali Mourad, irm\u00e3o de Mohamed, e todos est\u00e3o localizados no estado de Goi\u00e1s. S\u00e3o eles: Auto Posto Vini Show (Senador Canedo); Auto Posto Dipoco (Catal\u00e3o); Posto Santo Antonio do Descoberto (Santo Ant\u00f4nio do Descoberto); Posto Futura JK (Jata\u00ed); Posto Futura Niquel\u00e2ndia (Niquel\u00e2ndia); Auto Posto Parada 85 (Goi\u00e2nia); e Auto Posto da Serra (Morrinhos). Os demais postos est\u00e3o espalhados por cidades de S\u00e3o Paulo e tamb\u00e9m pertencem a pessoas investigadas por liga\u00e7\u00e3o com o PCC.<\/p>\n<\/div>\n

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J\u00e1 as padarias usavam empresas com nomes similares para confundir a fiscaliza\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de \u201claranjas\u201d como testa de ferro para os empreendimentos, segundo a investiga\u00e7\u00e3o. A empresa Dubai Administra\u00e7\u00e3o de Bens Ltda. foi apontada pela investiga\u00e7\u00e3o como administradora da rede de padarias do PCC, que j\u00e1 chegou a figurar em um ranking das melhores da capital paulistana.<\/p>\n<\/div>\n

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Os s\u00f3cios iniciais, de acordo com o MP, s\u00e3o Hussein Ali Mourad e Tarik Ahmad Mourad, investigados pelo esquema. Maria Edenize Gomes e Ellen Bianca de Franca Santana Resende s\u00e3o descritas como \u201claranjas\u201d do grupo. Os criminosos usavam empresas com nomes similares para confundir a fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n

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Tharek Majide Bannout, outro dos investigados no esquema dos postos de combust\u00edveis. tamb\u00e9m aparece como s\u00f3cio de diversas padarias, s\u00e3o elas:<\/p>\n<\/div>\n

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NOVA SALAMANCA PAES E DOCES LTDA;<\/p>\n<\/div>\n

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NOVA IRACEMA PAES E DOCES LTDA;<\/p>\n<\/div>\n

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BELA SUIL PADARIA E CONFEITARIA LTDA;<\/p>\n<\/div>\n

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NOVA COPACABANA PADARIA E CONFEITARIA LTDA;<\/p>\n<\/div>\n

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BELLA PORTUGAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.<\/p>\n<\/div>\n

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J\u00e1 as duas \u201claranjas\u201d, Maria Edenize Gomes e Ellen Bianca de Franca Santana Resende foram reconhecidas como propriet\u00e1rias dos seguintes estabelecimentos:<\/p>\n<\/div>\n

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SALAMANCA PAES E DOCES LTDA;<\/p>\n<\/div>\n

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IRACEMA DA ANGELICA PAES E DOCES LTDA;<\/p>\n<\/div>\n

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CONFEITARIA E ROTISSERIA IRACEMA LTDA;<\/p>\n<\/div>\n

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IRACEMA SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS LTDA.<\/p>\n<\/div>\n

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As padarias ficam localizadas em bairros nobres de S\u00e3o Paulo. A Salamanca fica na Vila Campestre, enquanto a Iracema est\u00e1 localizada na Avenida Ang\u00e9lica, no bairro da Santa Cec\u00edlia. Os estabelecimentos seguem funcionando normalmente ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o e fizeram publica\u00e7\u00f5es em seus perfis nas redes sociais no \u00faltimo s\u00e1bado (30).<\/p>\n<\/div>\n

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Carretas da empresa foram abandonadas na Bahia<\/h2>\n<\/div>\n
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Ao menos 22 carretas carregadas de combust\u00edvel da empresas G8LOg e Moskal, pertencentes a empres\u00e1rios ligados ao esquema, estavam em um posto em Cama\u00e7ari na sexta-feira (29). De acordo com a TV Bahia, os ve\u00edculos n\u00e3o foram abandonados e estavam com motoristas.<\/p>\n<\/div>\n

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Os bens da G8LOg foram sequestrados judicialmente, o que impede que os ve\u00edculos rodem normalmente, mas a empresa n\u00e3o pode se desfazer deles. A Pol\u00edcia Federal (PF) foi procurada para informar quais s\u00e3o as empresas remetentes e os destinat\u00e1rios dessas cargas, mas n\u00e3o respondeu at\u00e9 o fechamento desta mat\u00e9ria.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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