{"id":512157,"date":"2025-12-17T10:57:37","date_gmt":"2025-12-17T13:57:37","guid":{"rendered":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/?p=512157"},"modified":"2025-12-17T10:57:37","modified_gmt":"2025-12-17T13:57:37","slug":"empresario-do-setor-de-combustiveis-e-contadora-sao-alvos-de-operacao-que-apura-sonegacao-fiscal-na-bahia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/empresario-do-setor-de-combustiveis-e-contadora-sao-alvos-de-operacao-que-apura-sonegacao-fiscal-na-bahia\/","title":{"rendered":"Empres\u00e1rio do setor de combust\u00edveis e contadora s\u00e3o alvos de opera\u00e7\u00e3o que apura sonega\u00e7\u00e3o fiscal na Bahia"},"content":{"rendered":"
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Empres\u00e1rio foi denunciado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico da Bahia\u00a0\u00a0|\u00a0\u00a0\u00a0\"Bnews\u00a0Divulga\u00e7\u00e3o | MPBA<\/figcaption><\/figure>\n
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Um empres\u00e1rio do setor de combust\u00edveis suspeito de integrar um esquema criminoso que teria sonegado R$ 4 milh\u00f5es em Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os (ICMS) foi alvo da ‘Opera\u00e7\u00e3o Primus II – Fase Deuteros’<\/a><\/strong>, deflagrada nesta quarta-feira (17), nas cidades de Feira de Santana e Concei\u00e7\u00e3o do Jacu\u00edpe, na Bahia<\/p>\n

O empres\u00e1rio, segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico (MP), foi denunciado \u00e0 Justi\u00e7a, em novembro, pela pr\u00e1tica de organiza\u00e7\u00e3o criminosa envolvida com lavagem de dinheiro, adultera\u00e7\u00e3o e comercializa\u00e7\u00e3o irregular de combust\u00edveis. “Esta fase est\u00e1 concentrada na investiga\u00e7\u00e3o da participa\u00e7\u00e3o de quatro pessoas, identificadas como poss\u00edveis \u201ctestas de ferro\u201d, utilizadas para ocultar o real controle de\u00a0 aproximadamente 14 empresas integrantes do esquema criminoso”, revelou o MP.<\/p>\n

O empres\u00e1rio foi denunciado \u00e0 Justi\u00e7a, em novembro, pela pr\u00e1tica de organiza\u00e7\u00e3o criminosa envolvida com lavagem de dinheiro, adultera\u00e7\u00e3o e comercializa\u00e7\u00e3o irregular de combust\u00edveis. O grupo tamb\u00e9m conta com a participa\u00e7\u00e3o de uma contadora que atuou na escritura\u00e7\u00e3o de algumas das empresas.<\/p>\n

“Ainda de acordo com\u00a0 o Minist\u00e9rio P\u00fablico, nesta segunda fase, as investiga\u00e7\u00f5es da Inspetoria Fazend\u00e1ria de Investiga\u00e7\u00e3o e Pesquisa (Infip) identificaram a constitui\u00e7\u00e3o fraudulenta de empresas vinculadas entre si, mediante interpostas pessoas, com a inten\u00e7\u00e3o de esconder o real propriet\u00e1rio e adiar o devido pagamento do ICMS por tempo indeterminado, sem qualquer inten\u00e7\u00e3o de sald\u00e1-lo. “Isso, registra a For\u00e7a-Tarefa, gerou um ganho il\u00edcito ainda incalcul\u00e1vel e que pode ser ainda muito maior do que o j\u00e1 apurado em preju\u00edzo ao er\u00e1rio do Estado da Bahia”.<\/p>\n

Primeira fase<\/strong><\/p>\n

Na primeira Fase da opera\u00e7\u00e3o Primus,\u00a0deflagrada em 16 de outubro pelo Departamento de Repress\u00e3o e Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o, ao Crime Organizado e \u00e0 Lavagem de Dinheiro da Pol\u00edcia Civil (Draco-LD)<\/a><\/strong>, foi desarticulada uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa com atua\u00e7\u00e3o em dezenas de cidades da Bahia e ramifica\u00e7\u00f5es nos estados de S\u00e3o Paulo e Rio de Janeiro.<\/p>\n

Segundo o MP, na ocasi\u00e3o, foram cumpridas 74 medidas judiciais, sendo 62 mandados de busca e apreens\u00e3o e dez pris\u00f5es, apreendidas armas de fogo, muni\u00e7\u00f5es, ve\u00edculos de luxo e equipamentos utilizados por criminosos.<\/p>\n

“No 10 de novembro, o Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado da Bahia (Gaesf) denunciou e requereu a manuten\u00e7\u00e3o da pris\u00e3o preventiva de 15 pessoas que atuavam como bra\u00e7o financeiro e log\u00edstico da Orcrim, utilizando postos de combust\u00edveis e empresas de transporte para lavar dinheiro proveniente do tr\u00e1fico e de outras atividades il\u00edcitas. Al\u00e9m disso a opera\u00e7\u00e3o resultou na autoriza\u00e7\u00e3o judicial para o bloqueio e sequestro de mais de R$ 6,5 bilh\u00f5es em bens”, detalhou o MP.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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