{"id":514689,"date":"2026-01-10T09:22:14","date_gmt":"2026-01-10T12:22:14","guid":{"rendered":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/?p=514689"},"modified":"2026-01-10T09:22:14","modified_gmt":"2026-01-10T12:22:14","slug":"denuncia-aponta-uso-de-fundos-ligados-a-organizacoes-criminosas-em-esquema-de-fraudes-no-banco-master","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/denuncia-aponta-uso-de-fundos-ligados-a-organizacoes-criminosas-em-esquema-de-fraudes-no-banco-master\/","title":{"rendered":"Den\u00fancia aponta uso de fundos ligados a organiza\u00e7\u00f5es criminosas em esquema de fraudes no Banco Master"},"content":{"rendered":"
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Apura\u00e7\u00e3o aponta para a exist\u00eancia de um planejamento montado para manipular valores de ativos e fazer com que recursos retornassem ao controle do propriet\u00e1rio da institui\u00e7\u00e3o<\/p>\n

Diario de Pernambuco<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim (Rovena Rosa\/Ag\u00eancia Brasil)<\/p>\n<\/div>\n

Uma den\u00fancia que partiu do\u00a0Banco Central<\/strong><\/a>\u00a0ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal revelou que ao menos quatro fundos de investimento investigados por v\u00ednculos com organiza\u00e7\u00f5es criminosas teriam sido utilizados em um esquema de fraudes envolvendo o\u00a0Banco Master<\/strong><\/a>. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do g1.<\/p>\n

A apura\u00e7\u00e3o aponta para a exist\u00eancia de um planejamento montado para manipular valores de ativos e fazer com que recursos retornassem ao controle do propriet\u00e1rio da institui\u00e7\u00e3o, Daniel Vorcaro, e de integrantes da diretoria.<\/p>\n

As informa\u00e7\u00f5es indicam que esses fundos faziam parte de uma sequ\u00eancia de opera\u00e7\u00f5es estruturadas com o objetivo de inflar artificialmente o patrim\u00f4nio do banco. Segundo o Banco Central, a estrat\u00e9gia consistia em criar uma apar\u00eancia de solidez financeira, mascarando a real situa\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica da institui\u00e7\u00e3o nos meses que antecederam a decreta\u00e7\u00e3o da liquida\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Entre os fundos citados na investiga\u00e7\u00e3o est\u00e3o ve\u00edculos administrados pela Reag DTVM, empresa que j\u00e1 foi alvo da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada para apurar esquemas de lavagem de dinheiro associados \u00e0 m\u00e1fia dos combust\u00edveis e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com o material encaminhado pelo Banco Central ao MPF, em 17 de novembro, o volume de recursos envolvidos nas transa\u00e7\u00f5es suspeitas pode alcan\u00e7ar R$ 11,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n

O relat\u00f3rio descreve que essas opera\u00e7\u00f5es teriam sido estruturadas de forma a permitir que ativos de baixa qualidade circulassem dentro do pr\u00f3prio sistema, sempre com valores acima do mercado, at\u00e9 retornarem a fundos ligados ao controlador do banco e a pessoas de sua confian\u00e7a.<\/p>\n

T\u00e9cnicos do Banco Central detalham que os fundos teriam sido usados como instrumentos para simular aportes de capital no Banco Master. Na pr\u00e1tica, o banco concedia empr\u00e9stimos a empresas que, em seguida, aplicavam os recursos em determinados fundos. Esses fundos, por sua vez, adquiriam ativos de baix\u00edssima liquidez por valores inflados, criando um efeito cont\u00e1bil de fortalecimento patrimonial.<\/p>\n

O mecanismo permitia que um mesmo ativo fosse negociado repetidas vezes dentro da estrutura, sempre com aumento artificial de pre\u00e7o. Em um dos exemplos citados na investiga\u00e7\u00e3o, um t\u00edtulo com valor real estimado em R$ 100 poderia ser registrado internamente por R$ 1.000, ampliando de forma fict\u00edcia o patrim\u00f4nio associado \u00e0 opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Trechos da chamada \u201cNot\u00edcia de Fatos\u201d, elaborada pelo Banco Central e obtida pelo blog do jornalista Valdo Cruz, apontam ind\u00edcios de crimes contra o sistema financeiro nacional praticados por administradores do Banco Master e da Reag. O documento tamb\u00e9m destaca falhas graves no controle e no gerenciamento de riscos.<\/p>\n

Entre julho de 2023 e julho de 2024, o banco realizou opera\u00e7\u00f5es estruturadas de cr\u00e9dito corporativo que somaram R$ 11,5 bilh\u00f5es, concentradas em poucos clientes e em desacordo com princ\u00edpios b\u00e1sicos de seletividade, liquidez e diversifica\u00e7\u00e3o. Parte dessas opera\u00e7\u00f5es tinha como garantia fundos de investimento que, em tese, deveriam funcionar como instrumentos de liquidez, o que n\u00e3o se confirmou na pr\u00e1tica.<\/p>\n

De acordo com os t\u00e9cnicos, a manuten\u00e7\u00e3o desses ativos com valores superestimados teria sido deliberada, justamente para evitar reavalia\u00e7\u00f5es que revelassem perdas e fragilidades. Os n\u00fameros inflados teriam servido, ainda, para justificar aportes de capital exigidos pela pr\u00f3pria autoridade monet\u00e1ria.<\/p>\n

Todo esse conjunto de opera\u00e7\u00f5es e ind\u00edcios foi incorporado ao processo que culminou na liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial do conglomerado Master, decretada em novembro pelo Banco Central. A decis\u00e3o foi baseada na avalia\u00e7\u00e3o de que todas as alternativas de solu\u00e7\u00e3o de mercado haviam sido esgotadas, al\u00e9m da constata\u00e7\u00e3o de uma situa\u00e7\u00e3o econ\u00f4mico-financeira cr\u00edtica e de irregularidades graves que comprometiam a solv\u00eancia da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

O caso tamb\u00e9m chegou ao Tribunal de Contas da Uni\u00e3o. O ministro Jhonatan de Jesus, relator do processo, permitiu uma inspe\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica em documentos do Banco Central, mas a medida foi suspensa ap\u00f3s manifesta\u00e7\u00f5es contr\u00e1rias e a abertura de um procedimento de media\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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