{"id":528147,"date":"2026-05-08T08:01:14","date_gmt":"2026-05-08T11:01:14","guid":{"rendered":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/?p=528147"},"modified":"2026-05-08T08:01:14","modified_gmt":"2026-05-08T11:01:14","slug":"grupo-criminoso-investigado-por-fraude-fiscal-atuava-no-ceasa-no-recife-e-em-empresas-de-caruaru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/grupo-criminoso-investigado-por-fraude-fiscal-atuava-no-ceasa-no-recife-e-em-empresas-de-caruaru\/","title":{"rendered":"Grupo criminoso investigado por fraude fiscal atuava no Ceasa, no Recife, e em empresas de Caruaru"},"content":{"rendered":"
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Esquema de fraude fiscal estruturada tamb\u00e9m alcan\u00e7ava outras cidades pernambucanas, como Camaragibe e Bezerros<\/strong><\/p>\n

Cadu Silva<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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\u00c1rea de atua\u00e7\u00e3o do grupo criminoso concentrava a\u00e7\u00f5es no Ceasa do Recife (DIVULGA\u00c7\u00c3O\/PCPE)<\/p>\n<\/div>\n

O grupo criminoso,\u00a0investigado por sonega\u00e7\u00e3o fiscal<\/a><\/strong>\u00a0durante dilig\u00eancias da Opera\u00e7\u00e3o Cortina de Fuma\u00e7a, chegou a utilizar 36 empresas ao longo de dez anos. O grupo concentrava suas a\u00e7\u00f5es no Ceasa do Recife e em empresas de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.<\/p>\n

De acordo com o diretor-geral de Opera\u00e7\u00f5es Estrat\u00e9gicas da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE), Ant\u00f4nio Emery, o grupo utilizava um sistema cont\u00ednuo de abertura e descarte de empresas para acumular d\u00edvidas tribut\u00e1rias e manter o esquema funcionando.<\/p>\n

\u201cQuando uma empresa acumulava uma carga tribut\u00e1ria elevada e se tornava invi\u00e1vel, eles abandonavam aquela pessoa jur\u00eddica e criavam outra em nome de novos laranjas. Era um modelo cont\u00ednuo de sucess\u00e3o empresarial fraudulenta\u201d, explicou.<\/p>\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, funcion\u00e1rios, colaboradores do com\u00e9rcio e at\u00e9 integrantes da pr\u00f3pria fam\u00edlia eram utilizados como laranjas das empresas. Um dos exemplos citados pelos investigadores envolve um homem que trabalhava como gar\u00e7om e teria sido utilizado como propriet\u00e1rio formal de uma empresa que acumulou d\u00edvida superior a R$ 3 milh\u00f5es.<\/p>\n

\u201cEssas pessoas tinham ci\u00eancia da fraude. N\u00e3o h\u00e1, at\u00e9 o momento, ind\u00edcios de utiliza\u00e7\u00e3o indevida de dados sem consentimento\u201d, ressaltou o delegado Breno Varej\u00e3o, titular do Departamento de Repress\u00e3o aos Crimes contra a Ordem Tribut\u00e1ria (Deccot). As empresas laranjas tamb\u00e9m eram utilizadas para emiss\u00e3o de notas fiscais sem lastro comercial e gera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios fict\u00edcios.<\/p>\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o esquema de fraude fiscal estruturada tamb\u00e9m alcan\u00e7ava outras cidades pernambucanas, como Camaragibe e Bezerros, atrav\u00e9s de empresas e pessoas ligadas ao grupo investigado.<\/p>\n

Preju\u00edzos\u00a0ultrapassam os R$ 130 milh\u00f5es<\/strong><\/p>\n

De acordo com\u00a0Minist\u00e9rio P\u00fablico de Pernambuco<\/a><\/strong>\u00a0(MPPE), o grupo \u00e9 investigado por sonega\u00e7\u00e3o fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica, falsidade documental e oculta\u00e7\u00e3o patrimonial em um esquema que teria causado preju\u00edzo superior a R$ 132 milh\u00f5es aos cofres p\u00fablicos estaduais.<\/p>\n

Segundo os investigadores, o caso \u00e9 tratado como uma t\u00edpica investiga\u00e7\u00e3o de fraude fiscal estruturada, modalidade em que h\u00e1 atua\u00e7\u00e3o organizada e permanente para lesar o Fisco em larga escala.<\/p>\n

Durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (7), representantes dos \u00f3rg\u00e3os envolvidos afirmaram que o atual modelo de combate ao crime organizado passa necessariamente pela investiga\u00e7\u00e3o financeira e patrimonial para descapitalizar organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n

\u201cA gente vive uma fase de combate ao crime organizado em que a investiga\u00e7\u00e3o financeira e a descapitaliza\u00e7\u00e3o das organiza\u00e7\u00f5es criminosas t\u00eam protagonismo. Muitas vezes, a san\u00e7\u00e3o patrimonial tem uma efici\u00eancia muito maior\u201d, afirmou o delegado Breno Varej\u00e3o.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o mira empresas do setor de distribui\u00e7\u00e3o de alimentos, especialmente do ramo atacadista e hortifruti. Durante a fase ostensiva da opera\u00e7\u00e3o, dos 18 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pela Justi\u00e7a, apenas 17 foram cumpridos, sendo 14 em endere\u00e7os ligados a pessoas f\u00edsicas e quatro em empresas investigadas.<\/p>\n

Os alvos inclu\u00edam empres\u00e1rios apontados como benefici\u00e1rios do esquema, contadores suspeitos de operacionalizar as fraudes fiscais e pessoas utilizadas como \u201claranjas\u201d na abertura das empresas.<\/p>\n

Um dos mandados n\u00e3o foi cumprido porque o investigado n\u00e3o foi localizado no endere\u00e7o informado.<\/p>\n

Al\u00e9m das buscas, a Justi\u00e7a tamb\u00e9m autorizou uma s\u00e9rie de medidas cautelares para tentar desarticular a estrutura financeira e impedir a continuidade das atividades do grupo.<\/p>\n

Entre elas est\u00e3o o bloqueio patrimonial de at\u00e9 R$ 26 milh\u00f5es, abrangendo contas banc\u00e1rias, im\u00f3veis e ve\u00edculos, incluindo carros de luxo que juntos ultrapassam o valor de 1 milh\u00e3o.<\/p>\n

Tamb\u00e9m foram apreendidos celulares, computadores, CPUs, documentos fiscais, materiais cont\u00e1beis e equipamentos eletr\u00f4nicos que passar\u00e3o por per\u00edcia e an\u00e1lise investigativa.<\/p>\n

Segundo Breno Varej\u00e3o, o grupo era dividido em tr\u00eas n\u00facleos: o n\u00facleo dos benefici\u00e1rios, formado pelos empres\u00e1rios apontados como l\u00edderes do esquema; o n\u00facleo operacional cont\u00e1bil; e o n\u00facleo dos chamados \u201claranjas\u201d.<\/p>\n

\u201cEstamos falando de fraude fiscal estruturada, praticada por um grupo que tinha capacidade de lesar de maneira expressiva os cofres p\u00fablicos. \u00c9 um modelo criminoso que envolve investiga\u00e7\u00e3o financeira, oculta\u00e7\u00e3o patrimonial, lavagem de dinheiro e falsidade ideol\u00f3gica\u201d, afirmou.<\/p>\n

Quase 40 empresas envolvidas<\/strong><\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que os verdadeiros gestores evitavam aparecer oficialmente nos contratos sociais para escapar de responsabiliza\u00e7\u00f5es patrimoniais e judiciais.<\/p>\n

\u201cEles tomavam todas as decis\u00f5es estrat\u00e9gicas e operacionais das empresas, decidiam fornecedores, aquisi\u00e7\u00e3o de mercadorias e gest\u00e3o comercial, mas n\u00e3o figuravam oficialmente nos contratos sociais\u201d, detalhou o delegado.<\/p>\n

Ao longo das investiga\u00e7\u00f5es, foram identificadas cerca de 36 empresas ligadas ao esquema.<\/p>\n

Parte delas j\u00e1 foi encerrada, enquanto outras seguem em atividade. Seis empresas foram consideradas \u201cfrias\u201d ou inaptas pela fiscaliza\u00e7\u00e3o da Fazenda Estadual, enquanto outras seguem sob an\u00e1lise documental.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m revelou que empresas com movimenta\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias estavam registradas em nome de pessoas sem qualquer compatibilidade financeira, incluindo benefici\u00e1rios de programas sociais federais, como Bolsa Fam\u00edlia e aux\u00edlio emergencial.<\/p>\n

\u201cTinham empresas milion\u00e1rias em nome de pessoas benefici\u00e1rias de programas assistenciais. Isso demonstra o n\u00edvel de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial utilizado pelo grupo\u201d, afirmou Breno Varej\u00e3o.<\/p>\n

Segundo os investigadores, al\u00e9m das d\u00edvidas tribut\u00e1rias milion\u00e1rias, os integrantes do grupo tamb\u00e9m acumulavam d\u00edvidas privadas e utilizavam mecanismos de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial para escapar tanto do Fisco quanto de cobran\u00e7as c\u00edveis.<\/p>\n

Durante a opera\u00e7\u00e3o, uma empresa em Caruaru foi interditada ap\u00f3s fiscais encontrarem mercadorias sem nota fiscal. A carga foi avaliada em cerca de R$ 18 mil e o estabelecimento acabou liberado ap\u00f3s pagamento do imposto e multa.<\/p>\n

Empresas \u201cdescart\u00e1veis\u201d<\/strong><\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o grupo atuava, h\u00e1 pelo menos, uma d\u00e9cada. Segundo a Secretaria da Fazenda, existem registros de movimenta\u00e7\u00f5es fiscais das empresas desde 2009.<\/p>\n

O preju\u00edzo superior a R$ 132 milh\u00f5es, segundo os investigadores, corresponde ao somat\u00f3rio de diversas autua\u00e7\u00f5es fiscais e comunica\u00e7\u00f5es de crimes tribut\u00e1rios acumuladas ao longo dos anos. Parte dessas d\u00edvidas est\u00e1 ligada inclusive a empresas j\u00e1 encerradas.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o identificou ainda o uso irregular do CNAE (Classifica\u00e7\u00e3o Nacional de Atividades Econ\u00f4micas) de \u201carmaz\u00e9m geral\u201d, atividade que possui benef\u00edcio tribut\u00e1rio relacionado ao recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os) nas entradas de mercadorias vindas de outros estados.<\/p>\n

\u201cO armaz\u00e9m geral existe para armazenar mercadorias. O problema \u00e9 que eles utilizavam esse CNAE para comercializar diretamente os produtos, descaracterizando completamente o benef\u00edcio tribut\u00e1rio\u201d, afirmou Ant\u00f4nio Emery.<\/p>\n

Segundo a Sefaz, no regime regular, quando uma mercadoria entra em Pernambuco vinda de outro estado, h\u00e1 cobran\u00e7a antecipada do ICMS, conhecida tecnicamente como \u201c00058-2\u201d.<\/p>\n

O grupo utilizava o CNAE de armaz\u00e9m justamente para evitar esse recolhimento.<\/p>\n

\u201cO benef\u00edcio existia porque, em tese, a mercadoria apenas ficaria armazenada. Mas eles comercializavam diretamente os produtos. Quando a Fazenda identificava isso, alterava o CNAE e cobrava todo o imposto retroativo\u201d, explicou Ant\u00f4nio Emery.<\/p>\n

Segundo os investigadores, o esquema tamb\u00e9m envolvia circula\u00e7\u00e3o de mercadorias sem documenta\u00e7\u00e3o fiscal compat\u00edvel, emiss\u00e3o de notas frias e uso de empresas que existiam apenas formalmente, funcionando em salas vazias ou apenas no papel.<\/p>\n

Os contadores investigados tinham papel estrat\u00e9gico na operacionaliza\u00e7\u00e3o das fraudes.<\/p>\n

Tr\u00eas profissionais foram formalmente investigados e sofreram medidas cautelares determinadas pela Justi\u00e7a, incluindo suspens\u00e3o tempor\u00e1ria da atividade cont\u00e1bil, proibi\u00e7\u00e3o de atua\u00e7\u00e3o junto \u00e0 Jucepe, Receita Federal e Sefaz, al\u00e9m de monitoramento eletr\u00f4nico. Ao todo, seis investigados passaram a utilizar tornozeleira eletr\u00f4nica.<\/p>\n

Tamb\u00e9m foram determinadas medidas cautelares como reten\u00e7\u00e3o de passaportes, proibi\u00e7\u00e3o de abrir empresas, impedimento de administrar pessoas jur\u00eddicas, suspens\u00e3o do exerc\u00edcio da atividade empresarial, proibi\u00e7\u00e3o de contato entre os investigados e impedimento de frequentar empresas ligadas ao esquema.<\/p>\n

Pr\u00f3xima fase\u00a0<\/strong><\/p>\n

Ap\u00f3s a fase ostensiva, o CIRA iniciou a an\u00e1lise dos materiais apreendidos durante a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Ser\u00e3o examinados dados fiscais, banc\u00e1rios, telem\u00e1ticos e eletr\u00f4nicos recolhidos nas buscas, incluindo celulares, computadores, documentos cont\u00e1beis e equipamentos digitais.<\/p>\n

A expectativa \u00e9 aprofundar as investiga\u00e7\u00f5es sobre lavagem de dinheiro, oculta\u00e7\u00e3o patrimonial, utiliza\u00e7\u00e3o de empresas de fachada e poss\u00edvel participa\u00e7\u00e3o de novos envolvidos.<\/p>\n

Segundo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o pr\u00f3ximo passo ser\u00e1 utilizar judicialmente as provas produzidas para ampliar a recupera\u00e7\u00e3o dos ativos desviados.<\/p>\n

Conforme a for\u00e7a-tarefa, os bens sequestrados poder\u00e3o futuramente ser levados a leil\u00e3o judicial para recupera\u00e7\u00e3o de ativos destinados ao Estado e reinvestimento em pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>\n

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