{"id":537315,"date":"2026-07-27T09:56:30","date_gmt":"2026-07-27T12:56:30","guid":{"rendered":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/?p=537315"},"modified":"2026-07-27T09:56:30","modified_gmt":"2026-07-27T12:56:30","slug":"mafia-italiana-usou-consulado-no-ceara-para-lavar-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/mafia-italiana-usou-consulado-no-ceara-para-lavar-dinheiro\/","title":{"rendered":"M\u00e1fia italiana usou consulado no Cear\u00e1 para lavar dinheiro"},"content":{"rendered":"
\n

<\/h1>\n
\n
\n
\n
<\/div>\n<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\"\"<\/div>\n
\n

Grupo de italianos e brasileiros s\u00e3o acusados de crimes tribut\u00e1rios<\/p>\n<\/div>\n

\n
<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n

Por Carlos Madeiro, do UOL \u2013<\/strong>\u00a0Quatro italianos e quatro brasileiros se tornaram r\u00e9us na Justi\u00e7a Federal do Cear\u00e1 ap\u00f3s den\u00fancia do MPF (Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal) de que eles praticaram crime contra a ordem tribut\u00e1ria e de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, falsidade ideol\u00f3gica e lavagem de dinheiro.<\/p>\n

A acusa\u00e7\u00e3o aponta que o grupo abriu empresas fantasmas (de fachada) para obter vistos de perman\u00eancia no Brasil e receber dinheiro de origem il\u00edcita vindo da It\u00e1lia. Chamou a aten\u00e7\u00e3o dos investigadores que as empresas eram registradas no endere\u00e7o do Consulado Honor\u00e1rio da It\u00e1lia em Fortaleza. O ex-vice-c\u00f4nsul do pa\u00eds \u00e9 um dos acusados.<\/p>\n

Em 15 de julho, a 11\u00aa Vara Federal do Cear\u00e1 confirmou a validade da den\u00fancia e dos atos da investiga\u00e7\u00e3o, reconhecendo a compet\u00eancia para julgar a a\u00e7\u00e3o penal. A den\u00fancia afirma que h\u00e1 \u201cfortes suspeitas\u201d de envolvimento do grupo com a m\u00e1fia italiana \u2018Ndrangheta, que teria usado essas empresas para \u2018esquentar\u2019 recursos do crime\u201d.<\/p>\n

Procuradas pela coluna, as defesas dos denunciados negaram a participa\u00e7\u00e3o deles em crimes e classificaram a den\u00fancia do MPF como \u201cindevida, inver\u00eddica e fantasiosa\u201d.<\/p>\n

A \u2018Ndrangheta \u00e9 uma das mais influentes organiza\u00e7\u00f5es criminosas da Europa. Origin\u00e1ria da regi\u00e3o da Cal\u00e1bria, no sul da It\u00e1lia, ela surgiu no s\u00e9culo 19 e se consolidou a partir de uma estrutura baseada em la\u00e7os familiares, o que dificulta infiltra\u00e7\u00f5es e investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Hoje ela atua em diversos pa\u00edses e tem como principais atividades o tr\u00e1fico de drogas, lavagem de dinheiro, extors\u00e3o, corrup\u00e7\u00e3o e infiltra\u00e7\u00e3o em neg\u00f3cios legais. No Brasil, investiga\u00e7\u00f5es das autoridades apontam que ela utiliza o pa\u00eds como rota para o envio de coca\u00edna \u00e0 Europa, al\u00e9m de movimentar recursos por meio de empresas e opera\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

<\/figure>\n
\"\"
Unidade Especial de Pol\u00edcia Monet\u00e1ria da Guardia di Finanza<\/figcaption><\/figure>\n

Den\u00fancia veio da It\u00e1lia<\/h3>\n

O MPF diz que o caso come\u00e7ou a ser investigado pela PF (Pol\u00edcia Federal) em 2020, ap\u00f3s receber uma not\u00edcia-crime da Guardia di Finanza da It\u00e1lia, pol\u00edcia especializada em crimes financeiros e contrabando, sobre movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas entre a It\u00e1lia e o Brasil.<\/p>\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, as autoridades italianas identificaram o uso e a emiss\u00e3o de faturas referentes a opera\u00e7\u00f5es fict\u00edcias de uma empresa pertencente aos irm\u00e3os Domenico e Berardino Aquaro.<\/p>\n

Domenico, apontado como o principal nome do esquema, morreu em 2024 e, por isso, n\u00e3o foi denunciado.<\/p>\n

Os valores movimentados por ele seriam incompat\u00edveis com seu patrim\u00f4nio Entre 2009 e 2011, ele declarou rendimentos de cerca de 10 mil euros (aproximadamente R$ 58 mil, na cota\u00e7\u00e3o atual), mas enviou ao Brasil 5,3 milh\u00f5es de euros (cerca de R$ 31 milh\u00f5es) entre 2006 e 2009.<\/p>\n

Domenico chegou a ser preso na It\u00e1lia em 2011, quando voltava de Fortaleza transportando 41 mil euros (R$ 237 mil) n\u00e3o declarados \u2014valor apreendido pela Guardia di Finanza. No Brasil, morava na capital cearense e era s\u00f3cio de 14 empresas.<\/p>\n

J\u00e1 Berardino Aquaro, que tem antecedentes criminais na It\u00e1lia por lavagem de dinheiro, realizou, somente em 2009, transfer\u00eancias de 780 mil euros (cerca de R$ 4,5 milh\u00f5es) para o Brasil.<\/p>\n

Empresas no Brasil<\/h3>\n

A partir da investiga\u00e7\u00e3o da PF, a den\u00fancia do MPF afirma que as empresas foram criadas no Brasil para a \u201cinternaliza\u00e7\u00e3o de capitais oriundos do exterior mediante opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio fraudulentas\u201d.<\/p>\n

Para dar apar\u00eancia de legalidade ao esquema e obter vistos de investidor, diz a den\u00fancia, a organiza\u00e7\u00e3o utilizava um padr\u00e3o societ\u00e1rio em que um italiano detinha 99% das cotas da empresa, enquanto um administrador brasileiro figurava com apenas 1%.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o apontou que as empresas eram de fachada e funcionavam como contas de passagem. A maioria delas \u201cn\u00e3o possu\u00eda empregados, atividade econ\u00f4mica efetiva ou sequer exist\u00eancia f\u00edsica\u201d.<\/p>\n

Ap\u00f3s o ingresso dos recursos no Brasil, os valores eram \u201cpulverizados\u201d, sendo transferidos para contas pessoais dos envolvidos.<\/p>\n

Uso do consulado<\/h3>\n

De acordo com a PF, as empresas foram registradas no endere\u00e7o do Consulado Honor\u00e1rio da It\u00e1lia em Fortaleza, vinculado ao Consulado do Recife.<\/p>\n

O ent\u00e3o vice-c\u00f4nsul honor\u00e1rio da It\u00e1lia em Fortaleza, Cesare Villone, atuava em 18 das 21 empresas, segundo o MPF. Ele permaneceu no cargo at\u00e9 2018 e tamb\u00e9m era presidente da C\u00e2mara de Com\u00e9rcio \u00cdtalo-Brasileira.<\/p>\n

Villone \u00e9 acusado de liderar o n\u00facleo institucional da organiza\u00e7\u00e3o, usando o prest\u00edgio do cargo para facilitar os crimes.<\/p>\n

Al\u00e9m de Berardino e Cesare, tamb\u00e9m foram denunciados pelo MPF:<\/p>\n

    \n
  • S\u00e9rgio Martucci<\/strong>, s\u00f3cio italiano de Domenico, que teria utilizado uma empresa imobili\u00e1ria de fachada para captar recursos do exterior incompat\u00edveis com sua renda na It\u00e1lia.<\/li>\n
  • S\u00e9rgio Adriano Sobreira<\/strong>, advogado brasileiro apontado como l\u00edder do n\u00facleo operacional. Segundo o MPF, ele fornecia seu escrit\u00f3rio, localizado no mesmo pr\u00e9dio do consulado, para sediar empresas de fachada.<\/li>\n
  • Jos\u00e9 Edilson Lopes Etelvino Filho<\/strong>, brasileiro apontado como principal administrador das empresas de fachada e que atuaria sob as ordens de S\u00e9rgio. Era s\u00f3cio com participa\u00e7\u00e3o minorit\u00e1ria das empresas.<\/li>\n
  • Maurizio Villone<\/strong>, brasileiro, \u00e9 irm\u00e3o do ex-vice-c\u00f4nsul e tem antecedentes criminais na It\u00e1lia. \u00c9 suspeito de utilizar a estrutura montada no Brasil para lavar dinheiro.
    \nLuigi Mastrangeli,<\/strong>\u00a0empres\u00e1rio italiano do ramo imobili\u00e1rio que teria internalizado recursos incompat\u00edveis com sua renda entre 2013 e 2017.<\/li>\n
  • Aur\u00e9lio Vincenzo Bellantoni<\/strong>, brasileiro apontado como filho de um integrante da m\u00e1fia \u2018Ndrangheta. Segundo o MPF, usava pizzarias e imobili\u00e1rias de fachada em Fortaleza para movimentar e ocultar recursos vindos do exterior.<\/li>\n<\/ul>\n

    Denunciados negam participa\u00e7\u00e3o em crimes<\/p>\n

    As defesas dos acusados foram procuradas pelo UOL e enviaram notas negando a pr\u00e1tica de crimes.<\/p>\n

    S\u00e9rgio Adriano Sobreira e Jos\u00e9 Edilson Lopes Etelvino Filho refutaram \u201ccom veem\u00eancia\u201d as acusa\u00e7\u00f5es e afirmaram que n\u00e3o terem \u201cd\u00favida de que, ao final do processo, s\u00f3 restar\u00e1 a confirma\u00e7\u00e3o da completa inoc\u00eancia\u201d.<\/p>\n

    Sobreira, que \u00e9 advogado especializado em direito internacional, afirmou que tem 26 anos de atua\u00e7\u00e3o e que as rela\u00e7\u00f5es com os italianos \u201cdecorreram unicamente da presta\u00e7\u00e3o regular de servi\u00e7os jur\u00eddicos a clientes estrangeiros\u201d. Disse que apenas dois dos italianos investigados foram clientes do escrit\u00f3rio entre 2008 e 2012, em processos administrativos de concess\u00e3o de vistos e de abertura de empresas no Brasil. \u201cNosso trabalho na constitui\u00e7\u00e3o de empresas limitava-se \u00e0 formaliza\u00e7\u00e3o e \u00e0 regulariza\u00e7\u00e3o inicial das sociedades.\u201d<\/p>\n

    Sobre o uso do endere\u00e7o do seu escrit\u00f3rio como sede de empresas, alegou que a indica\u00e7\u00e3o tempor\u00e1ria de administrador brasileiro \u201cdestinava-se ao atendimento de exig\u00eancias legais aplic\u00e1veis a investidores estrangeiros que ainda n\u00e3o possu\u00edam resid\u00eancia regular no pa\u00eds, n\u00e3o representando subordina\u00e7\u00e3o criminosa de nenhuma natureza\u201d. \u201cA movimenta\u00e7\u00e3o financeira, a origem dos recursos e o funcionamento dos empreendimentos eram de responsabilidade dos clientes e dos novos administradores\u201d, declarou.<\/p>\n

    Os advogados dos irm\u00e3os Cesare e Maurizio Villone disseram que n\u00e3o foram formalmente comunicados da a\u00e7\u00e3o \u201cindevidamente proposta contra eles\u201d. \u201cOs fatos narrados na acusa\u00e7\u00e3o s\u00e3o inver\u00eddicos, fantasiosos e desprovidos de qualquer embasamento f\u00e1tico, tal como foi exaustivamente demonstrado no curso do inqu\u00e9rito policial\u201d, afirmam, em nota, os advogados Nestor Santiago e Jo\u00e3o Henrique de Andrade.<\/p>\n

    Roberto Castelo, advogado de Luigi Mastrangeli, disse acreditar na inoc\u00eancia dele. \u201cAs acusa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o enfrentadas exclusivamente nos autos, com base nas provas produzidas sob o crivo do contradit\u00f3rio e da ampla defesa, n\u00e3o sendo admiss\u00edvel qualquer antecipa\u00e7\u00e3o de ju\u00edzo de culpa.\u201d<\/p>\n

    A defesa de Aur\u00e9lio Vincenzo Bellantoni afirma que ele \u201cn\u00e3o possui qualquer envolvimento com organiza\u00e7\u00e3o criminosa ou com recursos de origem il\u00edcita, tampouco praticou qualquer conduta relacionada aos fatos investigados no per\u00edodo compreendido entre os anos de 2011 e 2013\u201d. \u201cA defesa j\u00e1 apresentou sua resposta \u00e0 acusa\u00e7\u00e3o perante a Justi\u00e7a Federal, oportunidade em que exp\u00f4s, de forma t\u00e9cnica e fundamentada, as inconsist\u00eancias da den\u00fancia oferecida pelo MPF.\u201d<\/p>\n

    Sobre a imputa\u00e7\u00e3o de v\u00ednculo com a m\u00e1fia, afirma que a den\u00fancia \u201cdemonstrou a inexist\u00eancia de elementos probat\u00f3rios id\u00f4neos que sustentem tal acusa\u00e7\u00e3o, destacando, inclusive, equ\u00edvocos de identifica\u00e7\u00e3o constantes da den\u00fancia\u201d. \u201cFoi esclarecido que a refer\u00eancia ao pai do sr. Aur\u00e9lio Bellantoni como suposto integrante da organiza\u00e7\u00e3o criminosa decorre de evidente homon\u00edmia, uma vez que tanto seu pai quanto seu av\u00f4 possuem o mesmo nome do indiv\u00edduo mencionado na investiga\u00e7\u00e3o, circunst\u00e2ncia que ocasionou erro de identifica\u00e7\u00e3o.\u201d<\/p>\n

    A defesa de Berardino Aquaro n\u00e3o respondeu ao contato da coluna. O espa\u00e7o segue aberto para manifesta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Em 15 de julho, a 11\u00aa Vara Federal do Cear\u00e1 confirmou a validade da den\u00fancia e dos atos da investiga\u00e7\u00e3o, reconhecendo a compet\u00eancia para julgar a a\u00e7\u00e3o penal. A den\u00fancia afirma que h\u00e1 \u201cfortes suspeitas\u201d de envolvimento do grupo com a m\u00e1fia italiana \u2018Ndrangheta, que teria usado essas empresas para \u2018esquentar\u2019 recursos do crime\u201d.<\/p>\n

    Procuradas pela coluna, as defesas d<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":537317,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[4,6],"tags":[],"class_list":["post-537315","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque","category-municipios"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/artes-para-o-Blog-imagem-capa-1-7-750x375-1.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=537315"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537315\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/537317"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=537315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=537315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=537315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}