O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal na Bahia (MPF\/BA) denunciou o ex-vice-presidente do Banco Econ\u00f4mico S\/A (Besa), Jos\u00e9 Roberto David de Azevedo, e sua esposa, Ana Alice Dannemann de Azevedo pelo crime de lavagem de dinheiro praticado nos anos de 2006 e 2007.<\/p>\n
Em agosto de 1995, o Banco Central do Brasil realizou interven\u00e7\u00e3o no Banco e revelou diversos crimes contra o sistema financeiro, praticados por Jos\u00e9 Azevedo e outros membros da administra\u00e7\u00e3o. Dentre as ilegalidades estavam gest\u00e3o fraudulenta, sonega\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es ou presta\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es falsas, falsifica\u00e7\u00e3o de demonstrativos cont\u00e1beis e apropria\u00e7\u00e3o de recursos de institui\u00e7\u00e3o financeira. Por tais crimes, Azevedo e os outros envolvidos j\u00e1 respondem a cinco a\u00e7\u00f5es penais, com condena\u00e7\u00f5es em primeira inst\u00e2ncia.<\/p>\n
Conforme previs\u00e3o no art. 36 da Lei n.6.024\/74, a interven\u00e7\u00e3o do Bacen ocasionou o bloqueio dos bens do acusado. Por\u00e9m, por decis\u00e3o judicial, o bloqueio foi temporariamente suspenso e o acusado aproveitou-se para acessar suas contas banc\u00e1rias e transferir valores \u00e0 conta de sua esposa. No m\u00eas de novembro de 2006, foram feitas duas transfer\u00eancias no valor total de R$1.895.048,38.<\/p>\n
Ao ter acesso ao dinheiro, Ana Alice tentou realizar uma opera\u00e7\u00e3o de c\u00e2mbio para enviar a quantia aos Estados Unidos, o que foi negado pelo seu banco. Numa nova tentativa, em janeiro de 2007, a acusada efetuou uma transfer\u00eancia eletr\u00f4nica, resgatou todas as suas aplica\u00e7\u00f5es financeiras e retirou o valor de R$1.401.700,00. Desse modo, os acusados cometeram o crime de lavagem de dinheiro, omitindo a sua origem, natureza e titularidade e dissimulando a utiliza\u00e7\u00e3o de valores provenientes de infra\u00e7\u00e3o penal.<\/p>\n
O MPF requer a condena\u00e7\u00e3o dos r\u00e9us nas penas previstas no art. 1\u00ba, inciso VI e \u00a7 1\u00ba, inciso I, da Lei n. 9.613\/98 (na reda\u00e7\u00e3o anterior \u00e0 Lei n. 12.683\/2012), quais sejam: reclus\u00e3o, de tr\u00eas a dez anos, e multa.<\/p>\n
N\u00famero para consulta processual na Justi\u00e7a Federal: 035211-04.2015.4.01.330\n<\/p>\n
Assessoria de Comunica\u00e7\u00e3o<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal na Bahia (MPF\/BA) denunciou o ex-vice-presidente do Banco Econ\u00f4mico S\/A (Besa), Jos\u00e9 Roberto David de Azevedo, e sua esposa, Ana Alice Dannemann de Azevedo pelo crime de lavagem de dinheiro praticado nos anos de 2006 e 2007. Em agosto de 1995, o Banco Central do Brasil realizou interven\u00e7\u00e3o no Banco e […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":95324,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[4,27],"tags":[],"class_list":["post-95323","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque","category-justica"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/RTEmagicC_MP-BA_divulgacao.jpg.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95323\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/95324"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/acaopopular.net\/jornal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}