Além disso, uma das empresas se apropriava de valores pagos por clientes, sem efetuar os serviços de transferência e o recolhimento de tributos, chegando a fornecer documentação falsa. Já o proprietário de outro estabelecimento, promovia a entrada de processos fraudulentos com a conivência de servidores do órgão.

As ações são realizadas por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista), com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste), com a 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) e o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Vulneráveis (DPMCV).